الولايات المتحدة تعتقل كولومبياً في مخططات رشوة فنزويلية بمليارات الدولارات

اعتقلت فرقة عمل الأمن الداخلي ألفارو بوليدو فارغاس خلال عملية في 11 أكتوبر، ومن المقرر أن يمثل المواطن الكولومبي البالغ 62 عاماً أمام المحكمة لأول مرة في 13 أكتوبر بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا، بحسب وزارة العدل الأميركية. ويُعرف بوليدو فارغاس أيضاً باسم جيرمان إنريكي روبيو سالاس، وكان مطلوباً منذ سنوات بموجب لائحتي اتهام منفصلتين صدرتا في 2019 و2021. وأشارت الوزارة إلى أن وزارة الخارجية وإدارة مكافحة المخدرات عرضتا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وتتهم لائحة الاتهام الصادرة عام 2021 بوليدو فارغاس وأربعة متهمين آخرين بالتآمر لارتكاب غسل الأموال وتهم إضافية مرتبطة بمخطط يتعلق ببرنامج «CLAP» الحكومي الفنزويلي لتوزيع الغذاء والدواء. ومنذ يوليو 2015 وحتى 2020 على الأقل، يُزعم أن المتهمين دفعوا رشاوى للحصول على عقود تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، ثم بالغوا في التكاليف لتغطية تلك الرشاوى مع إثراء أنفسهم، بحسب وثائق المحكمة. وجرى غسل العوائد عبر حسابات في أنتيغوا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بما في ذلك حسابات في المنطقة الجنوبية من فلوريدا، حيث مر حوالي 180 مليون دولار عبر بنوك أميركية أو إليها، على ما أوردته وزارة العدل.

وتتهم لائحة اتهام منفصلة صدرت في 2019 بوليدو فارغاس وشريكه أليكس ساب منذ فترة طويلة بغسل نحو 350 مليون دولار من خلال مخطط رشوة يتعلق بعقود وحدات سكنية لأصحاب الدخل المنخفض. ويزعم المدعون أن الثنائي استغل نظام الصرف الأجنبي الخاضع لسيطرة الحكومة الفنزويلية عبر تقديم وثائق استيراد مزيفة لسلع لم تدخل البلاد أبداً، ورشوا مسؤولين للموافقة على المدفوعات، بحسب وزارة العدل الأميركية. واستمر المخطط من نوفمبر 2011 وحتى سبتمبر 2015 على الأقل، ونقل الأموال خارج فنزويلا إلى حسابات يسيطر عليها المتهمون، كما جاء في لائحة الاتهام.

وكان بوليدو فارغاس محتجزاً في سجن فنزويلي منذ مارس 2023 بتهم فساد منفصلة تتعلق بشركة النفط الحكومية «PDVSA»، بحسب تقارير من وسائل إعلام عدة منها وكالة أسوشيتد برس. ولم يتضح بعد كيف جرى نقله بالضبط إلى الحجز الأميركي، رغم أن بعض الروايات تشير إلى مشاركة عملاء من إدارة مكافحة المخدرات في إخراجه من الاحتجاز الفنزويلي. وقال النائب العام المساعد أ. تايسن دوفا إن بوليدو متهم في مخططين كبيرين منفصلين لغسل الأموال استخدما كلاهما النظام المالي الأميركي لإخفاء أرباح الرشوة والطمع على حساب الشعب الفنزويلي.

وأعلن المدعي العام تود بلانش الاعتقال عبر منصة «إكس» وشدد على أن وزارة العدل ستلاحق مخططات الرشوة الأجنبية أو غسل الأموال التي تدخل الحدود الأميركية. وتشكل هذه القضايا جزءاً من تحقيق أميركي أوسع في الفساد المحيط بالعقود التي منحتها حكومة مادورو خلال فترة من المصاعب الاقتصادية الشديدة في فنزويلا عندما اعتمد ملايين المواطنين على توزيعات الغذاء المدعوم. وأقر أليكس ساب، الشريك التجاري لبوليدو فارغاس، بالذنب في تهم غسل الأموال أمام محكمة أميركية قبل شهرين، بحسب تقرير لـ«بي بي سي» استند إلى تصريحات المدعين الأميركيين.

ووصف المسؤولون الأميركيون برنامج «CLAP» منذ فترة طويلة بأنه أداة للفساد، إذ منحت العقود لوسطاء على صلة سياسية كانوا يفرطون في تحميل الحكومة الأسعار. وأدرج تقييم صادر عن وزارة الخارجية عام 2021 بوليدو فارغاس ضمن الشخصيات الرئيسية في هذه الشبكات، وفصل كيف استخدمت مخططات تصفية الذهب للالتفاف على نقص الدولار الأميركي وتسوية المدفوعات للموردين الأجانب. وتؤكد لوائح الاتهام كيف يُزعم أن أنظمة التوريد الفنزويلية حولت الأموال العامة إلى حسابات خارجية فيما بقيت السلع الأساسية نادرة لدى المواطنين العاديين.